SMARTAML
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자금세탁방지시스템
자금세탁방지에 관한 법 개정 및 자금세탁방지 금융기관 업무지침 이행 등 국제 기준의 자금세탁방지 시스템 구축의무화에 따른 불법 자금의 유/출입 방지 및 금융거래를 이용한 불법자금의 세탁행위를 차단하기 위한
AML(Anti-Money Laundering) 솔루션입니다. 금융범죄 및 불법자금 관련 자금 흐름의 적발을 통한
평판 리스크를 관리하는 시스템으로 AML과 관련된 여러 통계적 분석 방법과 업무 시나리오를 적용합니다.
제품의 특장점
위험평가 Framework 수립 지원
AML 업무 수행 표준 Data Entity 제공
협의거래의 우선순위 제공 및 담당자 할당
AML 협의거래 Global Rule 시나리오 제공
Risk Factor 관리방안 제공
외부보고기관 (FIU 등) 자동보고 Process 내재
기대효과
건전하고 투명한 금융시스템 구현
효율적인 자금세탁방지 시스템
구축으로 평판 리스크 제고
개정된 법률의 규제 요구사항에 대응
불법자금의 유/출입 통제를 통한
자금세탁 관련 운영 리스크 감소