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Anti-TBML

Anti-TBML

무역기반 자금세탁방지 시스템

수동 작업의 비효율성을 제거하여 무역 프로세스를 간소화합니다.
글로벌 무역 보안, 위험 관리 및 기업 이미지 보호를 통해 기업이 규정을 준수하며 사업을 운영할 수 있도록 지원합니다.

제품의 특장점

assured_workload

효과적인 위험 관리 및 규제 준수

고위험 국가로의 선적, 과대/과소 청구,
고위험 품목, 서류 대조 등을 포함한 점검 수행
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운영 비용 및 위험 감소

기존의 거래 심사 및 자금세탁방지(TBML) 탐지
절차와 비교 시 비용 및 위험 감소
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신규 사업 분야에 안전하게 진출

규정 준수에 대한 확신을 가진 지역들에
대한 비즈니스 기회 확대

기대효과

dataset

수작업 없는 구조화 데이터 확보

무역정보 자동 디지털화로
리스크 노출 최소화

fact_check

실시간 규제 체크로 컴플라이언스 향상

규제 및 제재 준수 검증
자동화로 위반률 감소

crisis_alert

의심 거래·TBML 리스크 신속 파악

AI 기반 이상거래 탐지로
리스크 조기발견

speed

수작업 제거로 업무 속도 개선

문서 처리 자동화를 통한 비용 및
처리 시간 크게 단축

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체계적 리포트로 감독 요구 대응 용이

일관성 있는 검증체계로
감사·보고 대응 강화

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