제품개요

자금세탁방지에 관한 법 개정 및 자금세탁방지 금융기관 업무지침 이행 등 국제 기준의 자금세탁방지 시스템 구축 의무화에 따른 불법 자금의
유/출입 방지 및 금융거래를 이용한 불법자금의 세탁행위를 차단
하기 위한 AML(Anti-Money Laundering) 솔루션입니다. 금융범죄 및 불법자금
관련 자금 흐름의 적발을 통한 평판 리스크를 관리하는 시스템으로 AML과 관련된 여러 통계적 분석 방법과 업무 시나리오를 적용합니다.

제품의 특장점

자금세탁방지
솔루션

위험평가 Framework
수립 지원

외부보고기관 (FIU 등)
자동보고 Process
내재

AML 업무 수행을
위한 표준 Data Entity를
제공

Risk Factor
관리방안 제공

협의거래의 우선순위
제공 및 담당자 할당

AML 협의거래
Global Rule 시나리오 제공

기대효과

  • 건적하고 투명한 금융시스템 구현

  • 효율적인 자금세탁방지 시스템 구축으로
    평판 리스크 제고

  • 개정된 법률의 규제 요구사항에 대응

  • 불법자금의 유/출입 통제를 통한 자금 세탁 관련
    운영 리스크 감소

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