제품개요

고객정보, 상품, 요구불, 저축, 외환, 수탁, 펀드계좌 정보와 외부 예외정보, IRS 제공 GIIN정보를 기반으로 추출 룰에 따라 미국인 추정 개인과 법인에
대해 실사 대상을 추출, 할당하여 실사를 진행하고 결과로 보고 대상을 식별해 국세청에 보고하는 전반적인 FATCA 업무를 지원하는 솔루션입니다.

제품의 특장점

  • 해외 금융계좌 조회를 위한
    표준화 및 자동화된 업무
    프로세스 지원
  • 해외계좌를 검색을 위한
    다양한 룰을 관리하고
    시뮬레이션 기능을 통한
    검증이 가능한 강력한
    룰엔진 탑재
  • 상부기관 혹은 정부 기관
    제출용 다양한 보고서를 지원

기대효과

  • FATCA 업무의 표준화 및 자동 프로세스
    처리로 업무 효율성 및 신뢰성 증대

  • 룰엔진 및 시나리오 기반으로서 규정 변화 및
    범위 확대에 신속하게 대응 가능

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제품소개
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(SMARTPlus)
준법감시시스템
(SMARTCompddance)
이상금융거래탐지시스템
(SMARTFDS)
해외금융계좌보고시스템
(SMARTFATCA)
자금세탁방지시스템
(SMARTAML)
자산관리 솔루션
(PentaWorks)
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