제품개요

SMARTWLF는 잠재적으로 자금세탁의 우려가 있는 요주의 인물이나 기관의 금융거래를 사전에 포착하여 거래 전에 위험성을 식별하는 필터링 및 검색 솔루션 입니다. 대규모 데이터베이스에서 실시간으로 사용자 맞춤형 검색 및 필터링을 제공하며 Fuzzy Matching, Soundex 검색, 유사도 점수를 통해 낮은 오탐률로 고품질의 결과를 제공합니다.

제품의 특장점

빠르고 정확한 유연한 검색 성능

Fuzzy 검색이란 ? 쿼리와 유사한 단어를 찾기 위해 각 문서를 공백을 기준으로 나누어 여러 토큰으로 분리하고, 지정된 범위내에서 변형이나 확장을 생성하여, 일치하는 항목을 반환하는 검색 방식

Damerau-Levenshtein 알고리즘으로 유사한 문자열 탐색하는 Fuzzy 검색 수행

Soundex 검색은 문자가 발음되는 방법에 대한 음성학적 가정을 기반으로 유사한 단어를 검색

Fuzzy 검색과 Soundex 검색을 통해 철자 오류 및 오타에 대해 유연하게 대처가 가능하며, 다양한 철자 변형에 대응하여, 검색 정확성을 향상

무중단 패치,
백업, 복원

Alias 기능을 사용하여 DB 업데이트, 삽입, 삭제 시에도 무중단으로 검색 서비스 제공

Watch List를 일자별로 관리 가능하며, 업데이트 주기, 데이터 인덱스 유지 기한 등을 사용자가 원하는 기간 또는 용량별로 관리 가능

Snapshot 기능을 활용하여 데이터를 압축해서 보관할 수 있고, 원하는 시점의 백업 데이터로 복원 가능

AI 검색 기능

Word embedding 기능으로 단어를 벡터로 바꾸어, Dense vector로 AI 검색 제공

사용자가 원하는 AI 모델에 맞는 벡터화 기능 제공

색인 시 각 쿼리는 Word embedding 모델을 통해 숫자 벡터로 변환되어, 쿼리 벡터와 유사한 벡터를 찾아 유사도를 계산해 응답을 순위화

FACTIVA 데이터
자체 수집

천명소프트의 자체 수집 애플리케이션으로 OFAC, 미국 재무부, UN 등에서 제공하는 Sanction list를 통해 자체적으로 요주의 인물 데이터셋을 수집

외부 의존 없이 고객의 요구사항에 맞게 실시간으로 요주의 인물 데이터를 최신 상태로 유지

고객의 요구사항에 맞게 데이터를 직접 제어 및 커스터마이징 가능

크로스 플랫폼지원

Java, Python, C#의 3가지 언어 중에서 하나를 선택하여 실행 가능

고객사의 개발 환경에 따라 유연하게 대응

크로스 플랫폼 환경에 맞게 폴리그랏 개발 지원 가능

기대효과

  • 필터링을 통해 제제 목록과 규제 대상자를 신속하게 식별해 법적 제재나 규제 위반의 위험을 효과적으로 감소 가능

  • 제재 및 규제 대상자 목록이 실시간으로 업데이트되고, 대상자가 거래를 시도할 때 즉각적으로 대응 가능

  • 잠재적 위험 거래를 할 위험성이 있는 대상자나 단체를 식별할 필요성이 없어 운영 효율성 향상

  • 결과와 의사결정 과정을 체계적으로 기록 및 추적하여 감사 및 금융감독원의 요구에 신속하게 대응 가능

  • 제재 대상과 관련된 비즈니스의 연루 가능성을 감소시켜 회사의 신뢰도 및 브랜드 가치 보호

아키텍처 구성도

기능 명세

라이브러리 명세



SMARTWLF 제품설명서.pdf

326KB

개인정보취급방침

이메일주소무단수집거부

이메일주소 무단수집거부합니다.

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

사이트맵

제품소개
종합감사정보시스템
(SMARTPlus)
준법감시시스템
(SMARTCompddance)
이상금융거래탐지시스템
(SMARTFDS)
해외금융계좌보고시스템
(SMARTFATCA)
자금세탁방지시스템
(SMARTAML)
자산관리 솔루션
(PentaWorks)
인재채용
인재상
채용정보
고객지원
공지 · 보도
Contact us
회사소개
회사개요
CEO 인사말
CI 소개
주요고객사
찾아오시는길